深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于部分变更国内市场连销营销网络体系建设项目实施

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于部分变更国内市场连销营销网络体系建设项目实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资的公告

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于部分变更国内市场连销营销网络体系建设项目实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1316号文核准，深圳市富安 娜家居用品股份有限公司（以下简称公司）向社会首次公开发行人民币普通 股2600万股，每股发行价格为人民币30元，募集资金总额为人民币78，000.00万 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币73，497.23万元，超募资金总额为

　　37，701.13万元。广东大华德律会计师事务所（现变更为立信大华会计师事务 所有限公司）已于2009年12月24日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况 进行了审验，并出具了华德验字[2009]137号《验资报告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指 引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永 久性补充流动资金》的，为适应当前国内经济形势的变化和公司发展的需要， 计划部分变更募集资金投资项目国内市场连锁营销网络体系建设项目（以下 简称营销网络项目）的实施方案，并拟使用不超过3，000万元超募资金对公 司募集资金投资项目营销网络项目追加投资。

　　设投资10，146.90万元，铺底流动资金2，037.30万元。截止2010年12月31日，公司 已投入资金2，557.20万元，包括支付部分建筑工程款2，101.42万元、设备购置款

　　1、经济的变化需要对原实施方案加以调整 本公司营销网络项目启动至今，中国的商业地产市场以及消费市场均

　　发生了重大而复杂的变化；而且在营销网络项目实施的过程中，公司感受了这种 来自市场的变化，不断地积累经验。在这样的背景下，本公司原先确定的本 项目实施方案中部分实施城市和开设直营终端的面积、方式及数量上已不能适应 目前市场的变化，如随着经济的发展，适合开设旗舰店、直营专柜的城市已 经不断增加，已经超过原计划中的21个城市。有鉴于此，本公司有必要根据目前 市场的实际情况对公司之前制定的营销网络项目的部分实施方案做出相应的 调整，通过选择具有更有战略意义的城市和采取更为合适的面积和方式等实施方 式，以求创造更多的机会，更为合理、有效地配置募集资金的使用，以充分实现 营销网络建设项目的预期效益，实现本公司与全体投资者利益的最大化。

　　2、实施方案的调整和物价的上升也增加了对投入资金的需求 由于实施方案的变化导致开设直营渠道的地点、数量、面积等都发生了变化，

　　由此带来了对投入资金的调整。同时，进入2010年以来，在积极财政政策和适度 宽松货币政策的持续推动下，我国经济稳步回升。同时，由于流动性较为充裕， 国内物价水平出现了明显的上升。今年CPI在逐季上升，第一季度只有2.2%，第 二季度上升到2.9%，第三季度上升到3.5%，商业房地产价格、店铺的租金、装修 材料及人工成本等都有了较大程度的上升，致使按原来物价水平预算的投资金额 已经不能满足当前的投资需求，需要追加投资。

　　门、福州、武汉、长沙、南昌、 南京、杭州、天津、济南、成 都、重庆、昆明、沈阳、大连、 、西安

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　　及在谈店铺的情况，扩大了直营旗舰店和专柜的选择范围，有重点的选择增加一 些沿海经济发达城市和经济情况较好的二线城市，具体的原则主要为以下几点：

　　（3）在各省中经济总量排在前几位的二线）目前本公司已经有项目在谈，且成功的可能性较大的城市。

　　（1）考虑到上海在我国经济中的重要作用及对家纺行业的重要意义，公司 计划加大在上海的投资力度，除开设区域营销管理中心外，还计划将部分研发、 设计等更多的业务扩大至上海，成为除深圳外的另一个核心业务中心，因此需要 更大的办公场地；

　　（3）由于公司直营渠道主要位于省会城市和经济较为发达的一线城市，综 合性购物中心和商场在这些城市的商业形态中占有非常的地位，增加位于其中的 专柜数量有利于借助这些购物中心和商场和影响力，提高开设渠道的成功率和效 率。

　　正常年份的 80%，第三年产生效益为正常年份的 100%。每家店选址后，3~4 个月 可建成营运。

　　1、项目建设投资构成 拟追加的超募资金不超过3，000万元，全部用于项目建设投资，追加投资后

　　金分次或一次向富安娜营销公司追加投资，再由富安娜营销公司在各地新设子 公司或向各地的销售公司增资。

　　（三）追加投资后的项目效益分析 追加投资后，经过测算，本项目第五年达产期实现年销售收入 3.87 亿元，

　　状况的变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在着一定的不确定性， 请投资者注意风险。）

　　并扩大了项目实施地点选择范围，没有改变募集资金的使用方向，不会对本公 司实施该项目造成实质性的影响。

　　由于本次部分变更营销网络项目实施方案仅仅改变了项目部分实施方 式并扩大了项目实施地点选择范围，本项目所面临的风险与本公司在《招股说明 书》中所提示的风险仍然相同。

　　的部分实施费用的变化，由此造成本项目的募集资金不足，本公司将首先以不 超过超募资金 3，000 万元加以补足，如果由此而带来的流动资金方面的不足， 公司将以自有资金补足差额部分。

　　施可行性，加快该项目的实施进程，公司拟对国内市场连锁营销网络体系建设项 目的实施地点进行部分调整并追加投资。我们认为，本次调整仅仅改变了项目实 施地点并追加了投资，没有改变募集资金的使用方向，符合公司审慎使用募集资 金的原则和发展战略的要求，符合公司及全体股东的利益。

　　合相关法规的，有助于募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。监事会同意部分变更募集资金实施方案并向该项目追加投 资。

　　分超募资金向该项目追加投资的事项已经公司董事会审议通过，董事发表了 意见，履行了必要的法律程序；富安娜部分变更国内市场连锁营销网络体 系建设项目实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资有利于富安娜提高 资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益，具有较高的合和 必要性。因此，本保荐机构认为富安娜部分变更国内市场连锁营销网络体系建 设项目实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资符合《中小企业板上市 公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金 使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关的要求，本保荐机构同意实施 上述事项。

　　4、平安证券有限责任公司关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司部分变 更国内市场连锁营销网络体系建设项目实施方案暨使用部分超募资金向该项 目追加投资的核查意见书。

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