2014年4月29日,中火商李方伟遭美国500万美元,称其涉嫌违反制裁法规,利用空壳公司进入美国金融系统和他名下遭美国制裁的八家公司涉嫌为伊朗采购导弹零部件。
李方伟是LIMMT Economic and Trade Company,Ltd.(一家注册在大连的中国冶金矿产公司,简称“LIMMT”)的业务负责人,李方伟和他的LIMMT经贸公司分别在2006年和2009年两次登上美国制裁名单,理由是涉嫌与伊朗进行商业交易。
李方伟(音译),又名卡尔李(KarlLee),是LIMMT Economic and Trade Company,Ltd.的业务负责人。LIMMT分别在2006和2007年分别以大连太阳工贸公司和大连东方管道部件公司的名义继续从事贸易行为,这两家公司的注册地址和电话号码相同。
通过网络搜索发现,维基泄密网站上也有泄密美国外交文件提到LIMMT公司相关信息,然而相关网页已被删除。据美国《华尔街时报》2010年5月的《中国规避美国对伊朗制裁》一文中也提到过这家公司。文章称,2006年,LIMMT经贸公司,一架中国冶金制造商被美国在美国销售,原因是其向伊朗出售高强度和精密军用金属部件。
美国于2014年4月30日宣布起诉中国商人李方伟,称其涉嫌违反制裁法规,利用空壳公司进入美国金融系统和他名下遭美国制裁的八家公司涉嫌为伊朗采购导弹零部件。美国国务院还高达500万美元,希望有人能提供线索帮助李方伟或证明其有罪。
检控方表示,他成立多家空壳公司,用以他通过美国银行系统进行逾165笔美元交易的,这些交易涉及金额约为850万美元。李方伟还被试图从美国、中国以及其他国家购买可能被伊朗用于制造或输送大规模杀伤性武器的原料。他被曼哈顿地方检察官向伊朗出售违禁材料,美国财政部他及旗下公司LIMMT在无许可或无授权的情况下在美国开展业务。
2014年,联邦检察官还了690万美元与李方伟有关联的资金。美国国务院宣布,与财政部、商务部和司法部共同500万美元,励协助李方伟或能证明其有罪。商务部亦将他列入名单内。司法部称,美国曼哈顿检察公室了美国银行系统中的690万美元,这些资金在外资银行名下,但为李方伟公司所使用。
有关评论认为,500万美元李方伟,表明美国将继续对伊朗核计划压力。最近这些行动进一步了李方伟在全球从事商务活动的能力。
2013年2月11日美国国务院网站正式公布了以《防止向伊朗、朝鲜和叙利亚扩散法》为由,对多国企业和个人实施制裁的声明。该声明中也将李方伟和他的公司列入制裁名单。当时,中国发言人华春莹说,中方对美国的制裁表示“强烈不满和反对”。美国援引其国内法,对中国公司实施制裁,严重违反国际关系准则,损害中方利益。中方敦促美方立刻“纠正错误。
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